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“匿名、不可篡改、加密算法、共識機制”，這些區(qū)塊鏈的特點，正在現代社會中發(fā)揮出越來越重要的作用。然而，這就像一把雙刃劍，在人們看到區(qū)塊鏈優(yōu)勢的時候，一些不法分子也早已盯上區(qū)塊鏈。

近日，美國司法部公布一起重磅案例。為了防止通信被竊聽、解密和審查，一男子為跨國暴力販毒組織量身定制加密通信設備，為了保護用戶的匿名性并從中清洗收益，其使用包括比特幣在內的加密數字貨幣進行金融交易。

利用該設備造成的危害到底有多大？根據法庭文件，該男子的一位客戶（之前曾被判21年監(jiān)禁）只使用六臺該設備協調，便把超過一噸的可卡因從墨西哥運輸到美國。而當該男子被捕時，至少有7000個設備正在使用。

當前，該案件已宣判，該男子被判處9年監(jiān)禁，法院還命令沒收其犯罪所得8000萬美元，以及一些其他資產，包括國際銀行賬戶、房地產、加密貨幣賬戶和金幣。

為跨國毒販提供加密通信設備用數字貨幣洗錢

近日，美國司法部宣布，總部位于加拿大的Phantom Secure首席執(zhí)行官拉莫斯（Ramos）因領導一家犯罪企業(yè)被判處9年徒刑，并被沒收8000萬美元。該企業(yè)通過出售加密通信設備和服務幫助了毒品的跨國運輸和分銷，并通過虛擬數字貨幣洗錢。

“Ramos將入獄，因為他為暴力販毒組織提供了高科技工具，使他們能夠在灰暗地帶組織犯罪。”美國檢察官羅伯特·布魯爾說。

在Ramos的認罪協議中，他承認，他和同謀者通過向毒販提供一種名為Phantom Secure的安全加密通信設備，為包括美國、澳大利亞、墨西哥、加拿大、泰國和歐洲在內的世界各地分銷可卡因、海洛因和冰毒創(chuàng)造了便利。Ramos宣稱Phantom Secure的產品不受解密，竊聽或第三方檢查的影響。

為了使通信不受執(zhí)法部門的影響，Ramos和其同伙在巴拿馬和中國香港搭建了Phantom Secure服務器，并使用虛擬代理服務器隱藏其服務器的真實物理位置，其可以遠程刪除或“擦除”已被執(zhí)法部門查封的設備。新客戶想要購買Phantom Secure設備，Ramos和他的同謀者要求對方必須提供一位老客戶的個人推薦才行。為保護用戶的匿名性并從Phantom Secure中清洗收益，Ramos使用包括比特幣在內的數字貨幣來完成Phantom Secure的金融交易。

作為他認罪的一部分，Ramos同意接受8000萬美元的沒收資金判決，并同意被沒收數千萬美元的已識別資產，包括全球銀行賬戶、房屋、一輛蘭博基尼、加密貨幣賬戶以及金幣。此外，Ramos同意被沒收其服務器許可證和150多個用于操作Phantom Secure網絡基礎設施的域名，犯罪分子正是利用這些來發(fā)送和接收加密消息。

根據一份法庭文件，Ramos的一位客戶Owen Hanson（之前曾被判處21年監(jiān)禁）只使用六臺Phantom Secure設備協調，便把超過一噸的可卡因從墨西哥運輸到美國。政府保守估計，當Ramos被捕時，至少有7000個Phantom Secure設備正在使用，這意味著“Phantom Secure通過向全球罪犯提供設備和服務來幫助和教唆運輸的毒品數量太高了。”

Phantom Secure不僅僅是被用來販毒，其還被用在幫助暴力犯罪上。根據另一份法庭文件，據2014年3月5日的報道，由于嫌疑人使用Phantom Secure設備來組織殺戮事件，因此警方對黑幫謀殺案的調查受到了阻礙，Ramos寫道，“這是我們最好的案例。9年來我們一直也這么強調，這是對我們工具有效性最權威的認證，沒有比這個認證更權威的了。”

截止當前，除了Ramos被判刑外，其還有四名同伙仍然是國際逃犯。

專家：比特幣匿名化特點使之容易成為洗錢犯罪的工具

據外國加密數字貨幣網站CoinMarketCap數據，截止當前，比特幣單價7800美元左右（約為人民幣54000元），關于比特幣在我國的法律地位，比特幣為什么容易涉及洗錢？《每日經濟新聞》記者采訪了中央財經大學法學院教授、區(qū)塊鏈法律監(jiān)管資深研究專家鄧建鵬。

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鄧建鵬告訴《每日經濟新聞》記者，“2013年12月5日，中國人民銀行等五部委發(fā)布《關于防范比特幣風險的通知》，明確比特幣可以作為個人的合法財產使用，但是不能作為貨幣，特別是不能作為法定貨幣在市場上流通和支付。根據2017年10月份已經生效的《中華人民共和國民法總則》，公民合法的網絡虛擬財產受法律保護。根據這兩個法律法規(guī)可以推論，比特幣在中國是一種虛擬財產，公民合法持有的虛擬財產受法律保護，但是禁止像貨幣一樣支付使用，或變相在社會流通或是炒作。”

比特幣為什么容易涉及洗錢？鄧建鵬說，“比特幣是一種準匿名的虛擬貨幣，因為它不依托于銀行的賬戶和銀行的支付系統，所以它可以實現持有人的準匿名，或是匿名的支付與流通。當然，在一些高科技的手段之下，可以追蹤比特幣及其持有人和支付人，一定程度去除匿名狀態(tài)，但這需要成本。和法定貨幣支付、流通比起來，比特幣更容易實現匿名化。比特幣還有個特點，就是容易跨國境流通。因為這兩個理由，它就容易成為洗錢犯罪的一種工具。尤其在虛擬貨幣交易所，如果交易所對交易人沒有嚴格的身份識別的話，比特幣和法定貨幣的兌換就比較便捷。”

那么，普通人在持有比特幣期間，如何規(guī)避洗錢和犯罪風險？鄧建鵬建議，“在大額交易時，注意對方身份及證據留存，若對方資金來源合法性存疑，則應拒絕交易。”

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