每經(jīng)記者｜潘婷    每經(jīng)編輯｜陳星    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

12月20日，深圳市公安局福田分局發(fā)布公告稱，日前，深圳福田警方打掉“財富中國”非法集資平臺，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公眾存款罪”被警方依法刑事拘留。此案涉案金額高達(dá)11.9億元。

今年1月，福田警方接線索稱，深圳市財富之家金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司及其旗下的P2P平臺“財富中國”存在非法集資問題。警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該企業(yè)展開調(diào)查，通過核查公司賬目、問詢相關(guān)人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查，確認(rèn)該企業(yè)存在相關(guān)違法犯罪行為。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)“財富中國”存在四方面問題：一是未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)非法開展集資活動；二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務(wù)；三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報（保本付息）；四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。

今年8月初，切實掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后，福田警方重拳出擊，依法將6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公眾存款罪”予以刑拘。同時，警方凍結(jié)該公司涉案銀行賬號，查封該公司的涉案房產(chǎn)，其他涉案資產(chǎn)仍在進(jìn)一步追查中。

此外，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“財富中國”平臺運營團(tuán)伙還控制著另外一個平臺“要車車”，目前警方已對兩個平臺合并偵查。

警方表示，下一步，追回的資金、資產(chǎn)，將由人民法院判決后統(tǒng)一進(jìn)行清退。