每經(jīng)記者｜張壽林    每經(jīng)實習(xí)編輯｜廖丹    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

當(dāng)前，國家外匯管理局（以下簡稱“國家外管局”）加強外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為，遏制洗錢及相關(guān)違法犯罪，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。

日前，國家外管局再次部分違規(guī)典型案件，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，被罰對象既有銀行，也有實體企業(yè)和個人。

通報案件如下：

平安銀行廈門分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案：2015年9月至2016年9月，平安銀行廈門分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

上述行為被處以罰沒款280萬元人民幣。

光大銀行海口分行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易案：2015年12月至2016年5月，光大銀行?？诜中袘{企業(yè)虛假合同和提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

上述行為被處以罰沒款80萬元人民幣。

東亞銀行廣州分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案：2016年2月至5月，東亞銀行廣州分行未盡審核職責(zé)，在企業(yè)進(jìn)口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下，違規(guī)辦理預(yù)付貨款付匯業(yè)務(wù)。

上述行為被處以罰沒款50萬元人民幣。

民生銀行大連分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案：2015年7月至2016年3月，民生銀行大連分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時，未盡審核責(zé)任，未按規(guī)定對預(yù)計還款資金來源及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

上述行為被處以罰沒款307.3萬元人民幣。

稷山縣康盛達(dá)蜜餞食品有限公司逃匯案：2014年10月至2015年11月，稷山縣康盛達(dá)蜜餞食品有限公司貨物出口未收匯，金額合計466.47萬美元。

該行為被處以罰款208.59萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

寧波明輝礦業(yè)有限公司逃匯案：2017年2月至3月，寧波明輝礦業(yè)有限公司使用無效單證，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯273.71萬美元。

該行為被處以罰款92.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

寧波詩頂進(jìn)出口有限公司逃匯案：2017年9月，寧波詩頂進(jìn)出口有限公司偽造海運提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯388.1萬美元。

該行為被處以罰款127.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

江蘇五洋集團有限公司逃匯案：2017年9月，江蘇五洋集團有限公司構(gòu)造進(jìn)口合同，虛構(gòu)貿(mào)易背景對外付匯200.07萬美元。

該行為被處以罰款65.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

香港籍周某非法買賣外匯案：2014年8月至2016年8月，周某通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額折合1401.21萬元人民幣。

該行為被處以罰款140.12萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

廣東籍楊某非法買賣外匯案：2015年5月至2016年4月，楊某通過地下錢莊多次非法購買美元，違規(guī)金額合計453.07萬元人民幣。

該行為被處以罰款31.71萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

江蘇籍徐某非法買賣外匯案：2017年10月至2018年4月，徐某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額折合265.98萬元人民幣。

該行為被處以罰款32萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

遼寧籍馮某非法買賣外匯案：2017年12月至2018年5月，馮某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額折合1081.79萬元人民幣。

該行為被處以罰款130萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

上海籍周某分拆逃匯案：2015年1月至12月，周某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用21名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計104.96萬美元。

該行為被處以罰款33萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

上海籍沈某分拆逃匯案：2016年1月至7月，沈某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用34名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計204萬加元。

該行為被處以罰款51萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

吉林籍隋某分拆逃匯案：2017年11月至2018年4月，隋某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用173名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計1205.65萬加元。

該行為被處以罰款300.9萬元人民幣。監(jiān)管部門對其實施“關(guān)注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。