圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

薦股詐騙花樣頻出，有的是犯罪團(tuán)伙，有的是冒充“專(zhuān)家”薦股，這些騙子大多都有這幾近完美的演技，用免費(fèi)薦股的手法層層引人入局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅過(guò)去這半個(gè)月，警方就打掉了多個(gè)詐騙團(tuán)伙，抓獲“騙子”犯罪嫌疑人464人，涉及資金量1.26億元，一名詐騙主犯被判11年。

A股的1.4億投資者可要長(zhǎng)點(diǎn)心，在弱市經(jīng)受市場(chǎng)調(diào)整已讓不少人身心俱疲，可別上了“薦股”詐騙的當(dāng)，得不償失。

有的團(tuán)伙詐騙，331人被抓

這起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團(tuán)伙以“薦股”名義實(shí)施詐騙，警方8月2日共抓獲犯罪嫌疑人331名，凍結(jié)涉案資金逾1800萬(wàn)元。

今年6月，重慶警方接到受害人韓先生報(bào)警稱(chēng)，他在炒股時(shí)遇見(jiàn)一個(gè)陌生人加他QQ好友，對(duì)方自稱(chēng)是某綜合理財(cái)投資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員，該機(jī)構(gòu)有專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行炒股指導(dǎo)，可以推薦優(yōu)質(zhì)股票，但需韓先生付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)會(huì)員才能享受這項(xiàng)服務(wù)。韓先生付費(fèi)后，根據(jù)對(duì)方指導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)股票，不但沒(méi)賺錢(qián)還虧損了不少。對(duì)方又向韓先生推薦，還可付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)其他理財(cái)產(chǎn)品指導(dǎo)服務(wù)。韓先生意識(shí)到自己可能被騙，遂報(bào)警。

與此同時(shí)，重慶警方接到多起與韓先生遭遇相似的報(bào)警。重慶市反詐騙中心與相關(guān)公司安全團(tuán)隊(duì)，將收集到的警情和舉報(bào)進(jìn)行了綜合分析研判，發(fā)現(xiàn)這是一種專(zhuān)門(mén)針對(duì)“股民”的詐騙新手法。犯罪分子冒充證券行業(yè)工作人員，與受害人主動(dòng)聯(lián)系，稱(chēng)有專(zhuān)業(yè)股票分析團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)，或證券內(nèi)幕消息，可讓受害人在股市快速賺錢(qián)，以此引誘受害人購(gòu)買(mǎi)會(huì)員服務(wù)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人租用高檔寫(xiě)字樓，在沒(méi)有證券業(yè)從業(yè)資質(zhì)情況下成立所謂的投資公司，編寫(xiě)詐騙話術(shù)，培訓(xùn)沒(méi)有證券業(yè)知識(shí)的人員上崗，將他們包裝成證券投資分析師、指導(dǎo)師、業(yè)務(wù)員等身份，向受害人推薦股票，編造股市內(nèi)幕交易等信息，誘騙受害人付費(fèi)辦理該公司會(huì)員業(yè)務(wù)，騙取受害人的會(huì)員費(fèi)。

掌握了所有犯罪證據(jù)后，專(zhuān)案組輾轉(zhuǎn)全國(guó)多地，先后搗毀以陳某、胡某某、劉某某、馮某、段某某、金某為首的犯罪團(tuán)伙6個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人331名，繳獲作案電腦400余臺(tái)，作案手機(jī)600余部，凍結(jié)涉案資金逾1800萬(wàn)元。據(jù)警方初步統(tǒng)計(jì)，僅陳某一個(gè)犯罪團(tuán)伙，一年半時(shí)間內(nèi)就詐騙5000余人，詐騙金額逾600萬(wàn)元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進(jìn)一步辦理之中。

有的成立公司設(shè)立客服，主犯被判11年

不同于普通詐騙團(tuán)伙流動(dòng)性較強(qiáng)的特點(diǎn)，這個(gè)詐騙集團(tuán)設(shè)立公司還有客服，引投資者入甕。

牛犇、甘沖沖、謝飛及周雷設(shè)立公司，并招募客服人員被告人楊中輝、朱軍偉以及銷(xiāo)售人員，虛構(gòu)公司具有證券專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員，掌握股市內(nèi)幕信息等虛假事實(shí)，向客戶(hù)推薦股票，騙取錢(qián)款，牛犇、甘沖沖、謝飛的詐騙數(shù)額為480.8萬(wàn)元；被告人朱軍偉、楊中輝的詐騙數(shù)額為282.28萬(wàn)元，均系數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

他們注冊(cè)成立了“鄭州大洪源信息技術(shù)有限公司”，公司經(jīng)營(yíng)范圍是，計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。牛犇還在互聯(lián)網(wǎng)上建立大洪源財(cái)經(jīng)網(wǎng)站，在公司簡(jiǎn)介上發(fā)布“大洪源財(cái)經(jīng)是一家專(zhuān)業(yè)的證券服務(wù)信息機(jī)構(gòu)，專(zhuān)注于證券投資多年，擁有一批高素質(zhì)的研究、分析、操作專(zhuān)業(yè)人士”等虛假信息。并租用鄭州市二七區(qū)的一套住宅等作為公司辦公場(chǎng)所，雇傭了多名員工。首先由銷(xiāo)售人員在網(wǎng)上建立QQ群并將他人加入其QQ群，再將從財(cái)經(jīng)網(wǎng)上看到的股票建倉(cāng)信息、以及客戶(hù)和客服的對(duì)話截圖、客戶(hù)盈利股票交割單，還有宣傳公司有專(zhuān)業(yè)人員，保證客戶(hù)盈利等信息發(fā)布到QQ群內(nèi)，吸引客戶(hù)發(fā)言，并借此向客戶(hù)介紹公司及公司所提供的服務(wù)，進(jìn)而使客戶(hù)愿意成為公司的會(huì)員，向公司交納32000元、65000元、96000元不等的會(huì)員費(fèi)。之后銷(xiāo)售人員再將客戶(hù)的資料發(fā)給客服人員，由客服人員給客戶(hù)推薦股票并發(fā)送股票大盤(pán)走勢(shì)分析等信息。

公司成立之初，客服負(fù)責(zé)人及客服人員是謝飛一人擔(dān)任，2016年3月初謝飛介紹，楊中輝、朱軍偉先后進(jìn)入公司成為客服人員。公司規(guī)定銷(xiāo)售隊(duì)長(zhǎng)底薪每月2000元，加上團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)（會(huì)員費(fèi)）1%-2%的提成，銷(xiāo)售隊(duì)員底薪是1600元，按照業(yè)績(jī)（會(huì)員費(fèi)）20%-30%進(jìn)行提成?？头藛T每月工資6000元。

值得注意的是，牛犇、甘沖沖、謝飛、朱軍偉、楊中輝及其員工均不具有股票從業(yè)資質(zhì)，其向客戶(hù)提供的信息均是從財(cái)經(jīng)網(wǎng)上等處所下載。自2015年11月6日該公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)至2016年5月該公司被公安機(jī)關(guān)查處，牛犇等人通過(guò)工行卡、中信銀行卡、段某中信銀行卡共收取會(huì)員費(fèi)480.3萬(wàn)元；其中2016年3月至案發(fā)收取會(huì)員費(fèi)282.28萬(wàn)元。所收取的會(huì)員費(fèi)除支付公司人工工資、提成及其他開(kāi)支外，由牛犇、甘沖沖、謝飛、及同案犯周雷等人予以分贓。上述責(zé)任人均獲刑，其中牛犇犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月。

有的利用QQ群詐騙，90%都是演員

如果有一位可以提供免費(fèi)薦股的工作人員殷勤的噓寒問(wèn)暖，這可能就是騙局了。他們的目標(biāo)是40歲左右、具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的中年人。

業(yè)務(wù)員會(huì)用兩天時(shí)間確認(rèn)聯(lián)系對(duì)象是否炒股，如果不是，立馬舍棄，如果是就會(huì)花大量時(shí)間向?qū)Ψ絿u寒問(wèn)暖。期間他們會(huì)發(fā)大量自己炒股盈利的朋友圈，一旦對(duì)方感興趣，他們就會(huì)向?qū)Ψ浇榻B所謂的薦股群，里面每天都會(huì)有講師上課。與此同時(shí)，團(tuán)伙其他成員會(huì)在群里、直播間里偽裝成普通客戶(hù)，通過(guò)點(diǎn)贊、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，使受害人進(jìn)一步相信跟著講師投資可以快速得到高額回報(bào)。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的盈利刺激，嫌疑人會(huì)在群里放出更大的刺激，讓講師們帶著學(xué)員們一起參加所謂的炒黃金大賽。

一般來(lái)講，一個(gè)小微信群里面有40個(gè)人，可能受害人只有3、4個(gè)，剩下的人全部都是托兒，有的充當(dāng)傻白甜，有的充當(dāng)激進(jìn)的投資者，有的充當(dāng)保守的投資者，分工明確。一旦受害人上鉤，嫌疑人就會(huì)誘騙其到指定交易平臺(tái)投資交易。只要資金一到賬，錢(qián)就會(huì)被轉(zhuǎn)入該團(tuán)伙辦理的第三方支付平臺(tái)內(nèi)，然后進(jìn)入騙子的腰包。

就是用這樣的手段，石某紅為首的四個(gè)犯罪窩點(diǎn)偏了千余人，共有89名犯罪嫌疑人被抓獲，繳獲作案手機(jī)262部、電腦127臺(tái)、銀行卡129張、高檔汽車(chē)5輛。受害人遍布全國(guó)20多個(gè)省份，涉案金額上億元。

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半個(gè)月已有464名騙子被抓

除了具有典型性、代表性的特大案件外，還有多名騙子被控制，上月19日，上海市公安局嘉定分局成功搗毀這樣一個(gè)專(zhuān)門(mén)以投資為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員22名。近日，江蘇淮安警方摧毀一網(wǎng)絡(luò)“薦股”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，查封涉案資金100余萬(wàn)元，初步查明被騙人員涉及江蘇、山東、廣東、安徽等10余省市。

隨著微信、微博、網(wǎng)絡(luò)直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺(tái)的興起，不法分子進(jìn)行“非法薦股”活動(dòng)有所抬頭。這類(lèi)非法活動(dòng)的特點(diǎn)如下：

一是不法分子通過(guò)微信（公眾號(hào)、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專(zhuān)家一對(duì)一指導(dǎo)”“無(wú)收益不收費(fèi)”等夸張性宣傳術(shù)語(yǔ)，或者鼓吹過(guò)往炒股“業(yè)績(jī)”，招攬會(huì)員或者客戶(hù)；

二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室后，有自稱(chēng)“老師”“專(zhuān)家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)炒股技巧為名，實(shí)際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費(fèi)推薦股票，然后借機(jī)邀請(qǐng)投資者加入“內(nèi)部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱(chēng)有更專(zhuān)業(yè)的“老師”提供更高端的服務(wù)，并以各種名目收取高額服務(wù)費(fèi)；

三是有一些不法分子以“薦股”為名，實(shí)際從事其他違法犯罪活動(dòng)，如利用微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室等實(shí)時(shí)喊單，指揮投資者同時(shí)買(mǎi)賣(mài)股票，涉嫌操縱市場(chǎng)，或者誘騙投資者參與現(xiàn)貨交易（貴金屬、藝術(shù)品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。這些非法活動(dòng)花樣繁多，欺騙性強(qiáng)，而不法分子往往無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，流竄作案，有的甚至藏身境外，嚴(yán)重?fù)p害投資者利益和證券市場(chǎng)正常秩序。

證監(jiān)會(huì)多次發(fā)布警示，提醒廣大投資者，根據(jù)《證券法》《期貨交易管理?xiàng)l例》《證券、期貨投資咨詢(xún)管理暫行辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，從事證券、期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，必須依法取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)許可；未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可，任何單位和個(gè)人均不得從事證券、期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。請(qǐng)投資者選擇合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，獲取相關(guān)投資咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)各類(lèi)“薦股”活動(dòng)保持高度警惕，遠(yuǎn)離“非法薦股”活動(dòng)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)名單可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢(xún)。

證監(jiān)會(huì)同時(shí)提醒各互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》有關(guān)規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法采取技術(shù)措施和其他必要措施，防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)其用戶(hù)發(fā)布的信息的管理，發(fā)現(xiàn)法律、行政法規(guī)禁止發(fā)布或傳輸?shù)男畔⒌?，?yīng)當(dāng)立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，防止信息擴(kuò)散?；ヂ?lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)要增強(qiáng)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)前端審查和實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)清理封堵“非法薦股”信息，從事“非法薦股”活動(dòng)或?yàn)?ldquo;非法薦股”活動(dòng)提供便利將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

來(lái)源：券商中國(guó)（ID：quanshangcn） 記者：程丹